+
=
(Global Beneficial Ownership)
(Ultimate Beneficial Ownership)
¹®ÀÇó : 02-2122-2317
Compliance ¿Ï·á
Direct - Á÷Á¢ |
Indirect - °£Á¢ |
- UN SECURITY COUNCIL SANCTIONS COMMITTEE (UN ¾ÈÀüº¸ÀåÀÌ»çȸ)
- FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE CANADA (ij³ª´Ù ¿Ü±³Åë»óºÎ)
- UK FOREIGN & COMMONWEALTH OFFICE (¿µ±¹ ¿Ü¹«ºÎ)
- AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE(È£ÁÖ ¿Ü±³Åë»óºÎ)
- to EU CONSOLIDATED SANCTIONS (À¯·´ ¿¬ÇÕ ÅëÇÕ)
- HM TREASURY (¿µ±¹ À繫ºÎ)
- US Department of State (¹Ì±¹ ±¹¹«ºÎ)
- ¹üÁËÀÚ ¹× ¹üÁËÀÚ Æ¯¼ö°ü°èÀÎ µî
- °¢ ±¹°¡ °íÀ§ °ø¹«¿ø, ±ºÀÎ, »ç¹ýºÎ, ¼±ÃâÁ÷ °ø¹«¿ø, Á¤Ä¡ÀÎ Æ÷ÇÔ µî
- 150¸¸°³ ÀÌ»óÀÇ PEP ´ë»ó ÇÁ·ÎÇÊ Á¤º¸ º¸À¯
- 600¹é¸¸°³ ±Û·Î¹ú ºÒ·® ¹Ìµð¾î Á¤º¸ º¸À¯ (Adverse Media)
- 50¸¸°³ ÀÌ»óÀÇ Á¦Àç ´ë»ó ±â¾÷ Á¤º¸
- 10¸¸°³ ÀÌ»óÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ¼Ò½º º¸À¯
- °ú°Å 15³â ÀÌ»óÀÇ ½Ã°è¿ Á¤º¸ º¸À¯
- ÃÑ 240¿©°³±¹ Ä¿¹ö¸®Áö
- ÀåÁ¡: ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ DBº¸À¯, ±àÁ¤¿À·ù ÃÖ¼ÒÈ, ³ôÀº °Ë»öÁ¤È®µµ, Ä¿½ºÅ͸¶ÀÌ¡ ¹× ½Ã½ºÅÛÅëÇÕ °¡´É
- ¼ø±â´É: Adverse Media, Á¦À縮½ºÆ®¸¦ È°¿ëÇÑ ±â¾÷ ÆòÆÇ º¸È£
<Âü°í »ç·Ê>
¹®ÀÇó : 02-2122-2317
±ÝÀ¶È¸»ç µîÀº ±ÝÀ¶°Å·¡¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¼ö¼öÇÑ Àç»êÀÌ ºÒ¹ýÀç»êÀ̶ó°í ÀǽɵǴ ÇÕ´çÇÑ ±Ù°Å, ±ÝÀ¶°Å·¡ÀÇ »ó´ë¹æÀÌ Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§³ª °øÁßÇù¹ÚÀÚ±ÝÁ¶´ÞÇàÀ§¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÀǽɵǴ ÇÕ´çÇÑ ±Ù°Å°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â Áöü ¾øÀÌ Àǹ«ÀûÀ¸·Î ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø¿¡ Àǽɰŷ¡º¸°í¸¦ ÇؾßÇÔ..
2013³â 8¿ù ÀÌÈÄ Àǽɰŷ¡º¸°í ±âÁرݾ×ÀÌ »èÁ¦µÊ¿¡ µû¶ó º¸°í°Ç¼ö°¡ Å©°Ô Áõ°¡µÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼.
ÇÑ ÀºÇà¿¡¼ 1ÀÏ Çö±Ý°Å·¡°¡ ÀÏÁ¤ ±âÁرݾ×À» ³Ñ¾î¼³ ¶§ º¸°íÅä·Ï ÇÑ Á¦µµ·Î ÇøÀÇ°Å·¡º¸°í¸¦ º¸¿ÏÇϱâ À§ÇÑ °Í. ±âÁرݾ×Àº 2019³â 7¿ùºÎÅÍ´Â 1õ¸¸¿øÀ¸·Î Á¶Á¤µÇ¾î ¿î¿µÁß.
±ÝÀ¶±â°üÀÇ ¼ºñ½º°¡ Àڱݼ¼Å¹ µî ºÒ¹ýÇàÀ§¿¡ ÀÌ¿ëµÇÁö ¾Êµµ·Ï 1ȸ 1,500¸¸¿ø ÀÌ»óÀ» °Å·¡ÇÏ´Â °í°´ÀÇ ½Å¿ø, ½ÇÁ¦ ´ç»çÀÚ ¿©ºÎ ¹× °Å·¡¸ñÀû µîÀ» ±ÝÀ¶±â°üÀÌ È®ÀÎÇÔÀ¸·Î½á °í°´¿¡ ´ëÇØ ÀûÀýÇÑ ÁÖÀǸ¦ ±â¿ïÀÌ´Â °ÍÀ» ÀǹÌ.
*EDD(Enhanced Due Diligence): °í°´È®ÀÎ °úÁ¤¿¡¼ À§Çèµµ°¡ ³ôÀº °í°´¿¡ ´ëÇØ ¼öÇàÇÏ´Â °ÈµÈ °í°´È®ÀÎÀ» ÀǹÌÇÏ¸ç °í°´È®ÀÎÁ¦µµ ³»¿¡ Æ÷ÇÔ.
D&B°¡ º¸À¯ÇÑ Àü¼¼°è ÃÖ´ë ±â¾÷ Á¤º¸(4.8¾ï °³)¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î DUNS NUMBER, ±â¾÷¸í, ÁÖ¼Ò, ÀüȹøÈ£, ¾÷Á¾, À繫Á¤º¸, ÀÓ¿øÁ¤º¸, ±â¾÷°ü°èµµ, ȨÆäÀÌÁö Á¤º¸ µîÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡ÀÇ ´ë»óÀ» ÃßÀû, ÆľÇÇÏ¿© Àǽɰŷ¡ÀÇ ¿©ºÎ¸¦ ÆÇ´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÕ´Ï´Ù.
*D&B¼ºñ½º: Direct+(API ±â¹Ý ¼ºñ½º·Î °í°´»ç ½Ã½ºÅÛ ³» µµÀÔ °¡´É)
On Board(À¥ºê¶ó¿ìÀú ±â¹ÝÀÇ Ç÷§Æû ¼ºñ½º, ÁغñÁß)
D&B´Â ½ÇÁ¦ ¼ÒÀ¯ÀÚ ÆÇ´ÜÀ» À§ÇÑ GBO¡¤UBO Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â 50% ¹Ì¸¸ÀÇ ¼Ò¾×ÁÖÁÖ Á¤º¸, ±â¾÷ ¶Ç´Â °³ÀÎ ÇüÅÂÀÇ ÁÖÁÖÁ¤º¸·Î, ½ÇÁúÀû ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â Á÷°£Á¢ ¼ÒÀ¯ÀÚ Á¤º¸ ÃÖ¼Ò 0.1%ÀÇ ¼ÒÀ¯±Ç ºñÀ²±îÁö °è»êÇÏ¿© °í°´È®ÀÎÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÕ´Ï´Ù.
*D&B¼ºñ½º: GBO¡¤UBO DATA
Direct+(API ±â¹Ý ¼ºñ½º·Î °í°´»ç ½Ã½ºÅÛ ³» µµÀÔ °¡´É)
On Board(À¥ºê¶ó¿ìÀú ±â¹ÝÀÇ Ç÷§Æû ¼ºñ½º, ÁغñÁß)
D&B´Â ÀÚü °³¹ßÇÑ ¼Ö·ç¼Ç ¼ºñ½ºÀÎ On-board¸¦ ÅëÇؼ Á¦ÀçÁ¤º¸ ¸ñ·Ï(Sanction List)Àº ¹°·Ð, Á¤Ä¡ÀûÁÖ¿äÀι°(PEP List), ±â¾÷°ü·Ã ºÎÁ¤Á¤¾ð·ÐÁ¤º¸(Adverse Media) µîÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±ÝÀ¶°Å·¡ ´ë»óÀ» ºü¸£°Ô °ËÁõÇس¾ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*D&B¼ºñ½º: On Board(À¥ºê¶ó¿ìÀú ±â¹ÝÀÇ Ç÷§Æû ¼ºñ½º, ÁغñÁß)
¹®ÀÇó : 02-2122-2317
- À̸¦ ÅëÇØ °Å·¡´ë»ó ±â¾÷ÀÇ ½Çü¸¦ ½Å¼ÓÇÏ°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ°í ½ÉµµÀÖ´Â ÀÇ»ç°áÁ¤À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.